Skip to content
  • user-logo
  • Lo que somos
  • Nuestra directora
  • Formación
  • Consultoría
  • Tecnología
  • ComplianceX
  • Blog
  • Contacto

Excelsior

AML, Compliance & Due Diligence Insights

  • ConócenosDropdown triangle
      Lo que somos Nuestra directora
  • Lo que hacemosDropdown triangle
      Formación Consultoría Tecnología
  • ComplianceX
  • Blog
  • Contacto
  • Login

Category: Debida Diligencia

  • Home
  • Debida Diligencia
Mejor software de debida diligencia en República Dominicana - ComplianceX
Debida Diligencia AML Compliance Due Diligence PLAFT

Mejor Software AML en República Dominicana (2026)

August 20, 2026August 20, 2026 Excelsior

El mejor software AML en República Dominicana no se elige por la pregunta que todo proveedor contesta igual en la primera llamada: cubrimos OFAC, la

Leer Mas
Mejor software de debida diligencia en República Dominicana - ComplianceX
Due Diligence Software Debida Diligencia Due Diligence PLAFT

Best Due Diligence Software in Dominican Republic (2026): The Complete Buyer’s Guide

August 19, 2026August 19, 2026 Excelsior

Ask a due diligence platform to prove who owns a Dominican company, and most will hand you the same three names the Registro Mercantil already

Leer Mas
Mejor software de debida diligencia en República Dominicana - ComplianceX
PEP Compliance Debida Diligencia Due Diligence Due Diligence Software Lavado de Activos PLAFT

Best PEP Screening Software in Dominican Republic (2026)

August 19, 2026August 19, 2026 Excelsior

FATF defines four tiers of Politically Exposed Persons, and most screening tools stop at the first one. Tier 1 — the president, cabinet ministers, national

Leer Mas
PLAFT Compliance Cumplimiento Regulatorio Debida Diligencia Gestión de Riesgos Listas de Sanciones RegTech Sujetos Obligados Sujetos Obligados Financieros Sujetos Obligados No Financieros

World-Check vs. LexisNexis vs. Dow Jones vs. ComplianceX:  ¿qué software de debida diligencia es el más recomendable para República Dominicana (2025)?

August 29, 2025August 19, 2026 Excelsior

En el mercado dominicano, el cumplimiento regulatoriio ya no admite soluciones improvisadas. La Ley 155-17 ha elevado el estándar y ha hecho inevitable que los

Leer Mas
Mejor software de debida diligencia en República Dominicana - ComplianceX
Compliance Debida Diligencia RegTech

Mejor Software de Debida Diligencia en República Dominicana (2026) | Guía Completa y Efectiva

August 29, 2025August 27, 2026 Excelsior

ComplianceX se presenta como un software de debida diligencia en República Dominicana diseñado para integrar datos globales y locales. El mejor software de debida diligencia

Leer Mas
Compliance Debida Diligencia Inteligencia Artificial PLAFT RegTech Sujetos Obligados

Debida Diligencia Explicada: ¿Cómo Proteger Tu Negocio con Estrategias de Verificación Avanzadas?

October 19, 2024October 19, 2024 Excelsior

En un entorno empresarial cada vez más regulado, el concepto de debida diligencia se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la integridad de

Leer Mas
Filters
Filters
Categorias
Buscador
×
Show (6)
Cancel
news letter

🚀 ¡Únete a nuestra comunidad!

Explora las últimas tendencias del mundo gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Disfruta acceso ilimitado a programas exclusivos, personalizables a tu ritmo de aprendizaje y disponibles en cualquier lugar.

Su correo electrónico está seguro con nosotros, no enviamos spam.
news letter
  • Nosotros

  • Lo que somos
  • ComplianceX
  • Recursos

  • Nuestro Blog
  • Cursos

(809) 381-5558

contacto@excelsior.do

facebook linkedin
Copyright © 2024. All Rigths Reserved
Powered by Data Tangente. | Main Page