FATF defines four tiers of Politically Exposed Persons, and most screening tools stop at the first one. Tier 1 — the president, cabinet ministers, national
Category: Lavado de Activos
El lavado de dinero es una amenaza constante tanto para los sujetos obligados financieros como para los no financieros. En la República Dominicana, cumplir con
Cumplimiento Regulatorio Gestión de Riesgos Lavado de Activos PLAFT Sujetos Obligados Financieros Sujetos Obligados No Financieros
¿Qué es el Lavado de Activos y Cómo Prevenirlo?
¿Sabías que se estima que entre 800 mil millones y 2 billones de dólares se lavan al año a nivel global? Este dinero no solo